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北京贪污贿赂罪律师咨询_贪污贿赂罪国家工作人员主体身份认定(附指导案例)

律师博客 发布时间:2018-10-19 20:12:24 阅读量:140

文章导读 北京贪污贿赂罪律师咨询_贪污贿赂罪国家工作人员主体身份认定(附指导案例) 贪污贿赂罪是目前职务犯罪中最常见的犯罪,本罪中国家工作人员主体身份认定 是定罪量刑核心要件。国家工作人员主体身份的认定,将决定罪名的关键问题。

北京贪污贿赂罪律师咨询_贪污贿赂罪国家工作人员主体身份认定(附指导案例)

 

贪污贿赂罪是目前职务犯罪中最常见的犯罪,本罪中国家工作人员主体身份认定是定罪量刑核心要件。国家工作人员主体身

份的认定,将决定罪名的关键问题。

 

国家出资企业中“从事公务人员”(国家工作人员) 93条第2款

 

1、国有“独资(全资)”公司从事公务人员(劳务人员除外)

 

2、“直接委派”:经国家机关、国有独资公司……等(委派),在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务的人员。

 

指导案例:卫某某受贿案【第1018号】

 

卫某某担任某某二十五局集团有限公司副总经理兼任湘桂Ⅶ标指挥部指挥长期间,多次收受贿赂款共计188.775万元。卫某某在被调查期间,主动交代了大部分受贿事实。其家属退出赃款140万元。

 

起诉:受贿罪

 

辩护:卫某某不具备受贿罪主体“国家工作人员”身份

 

判决:卫某某是“国有(独资)公司”委派到国家出资企业中从事公务的人员。“直接委派”

 

A委派单位:中国铁道建筑总公司(国有独资)

 

B任职单位:某某二十五局集团(中国铁建股份有限公司,国家股61. 33%,公众股36. 69%,的全资子公司)

 

国家出资企业·分支机构。

 

C任命过程:中国铁道建筑总公司决定,并向某某二十五局集团及其党委下达通知任命·某某二十五局集团履行聘任手续。

 

构成受贿罪。判处有期徒刑11年,并处没收财产30万元。

 

【研讨】假如卫某某是中国铁建股份有限公司委派到某某二十五局集团担任副经理的,是

 

否国家工作人员?

 

答:原则上不是国家工作人员。除非符合“间接委派”条件

 

3、“间接委派”:

 

2010年《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件的意见》第6条第2款:“经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定,代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员,应当认定为国家工作人员。”

 

据此,认定国家参股企业中的国家工作人员,需要具备两个条件 :

 

(1)委派主体:“负有管理、监督国有资产职责的组织”,除国资管理机构,(纯)国有单位外,主要是上级或者本级国家出资企业内部的‘党委、党政’联席会。国家出资企业中的董事会、监事会不是适格的“间接委派”主体。

 

(2)委派职责:“从事公务”。首先是管理性的事务,而不是一般的技术性、业务性的活动。

 

国有成分比例应当作为认定国家工作人员的一个重要依据。在国有资本非控股企业,除非有确切证据证实企业人员能够代表国有公司监督管理国有资产,否则,即使存在党委或者党政联席会的任命,也不宜认定为国家工作人员。

 

指导案例:章某某受贿案

 

章某某,某某银行新天地支行业务管理经理、行长助理,多次收受李某某现金共计约49200元。案发后退出全部赃款。

 

起诉:受贿罪

 

辩护:被告人不属于国家工作人员,不成立受贿罪

 

判决:构成受贿罪,判处有期徒刑二年六个月。

 

“间接委派”

 

A任命主体:(国有参股)某某银行湖州分行党委研究决定,章某某担任新天地支行公司的业务管理经理、行长助理

 

B任命职务:主要负责公司类客户的营销和日常管理工作,及公司客户经理队伍的日常管理,

 

指导案例:李某某贪污、挪用公款案

 

李某某,某某三局集团有限公司、第四工程有限公司、X项目部、一分部财务主任。

 

起诉:

 

第一项:李某某多次到某税务局虚开收款人为林某某、谢某某,总金额为124万元的发票4张,在单位报账后将124万元据为己有。其中82万元购买国债和银行定期存款,37万元取现后交由一分部食堂职工高进庆藏入一分部食堂的库房里。

 

第二项:分三次将其保管的X项目部、一分部账外资金86万元,存入自己的个人账户,用于购买银行“财富日日生升”理财产品。在审计部门对一分部财务部门进行经济审计后,李某某赎回两笔“财富日日升”的银行理财产品,共计51万元归还单位。案发后,尚有35万元“财富月月升”的银行理财产品没有赎回。

 

2010年8月25日李某某因将一分部账外资金存入自己账户购买理财产品事实被检察机关立案侦查。8月31日,李某某主动向检察机关交代了检察机关未掌握的自己以林某某、谢某某名义到税务局代开发票报销所得款124万元并据为己有的事实,还供述了其用虚报所得款购买国债和定期存单的藏匿地点及37万元现金藏匿处。根据其供述,起获了82万元国债凭证、银行定期存单及现金37万元。李某某共退出非法占有的121万元。

 

起诉:贪污罪、挪用公款罪

 

辩护:被告人不具有国家工作人员的身份,不成立贪污罪、受贿罪。

 

一审判决:李某某侵吞公款124万元,构成贪污罪。挪用本单位公款86万元归个人使用,构成挪用公款罪。判决(鉴于有自首、立功表现)数罪并罚,决定执行有期徒刑十年六个月,并处没收财产20万元。

 

 

上诉:李某某上诉称:不具备国家工作人员身份,不成立贪污罪、挪用公款罪。

 

二审判决:李某某不具有国家工作人员身份。改判:职务侵占罪、挪用资金罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑六年。

 

理由:“李某某所在某某三局四公司系国有资本控股公司某某三局的全资子公司,属于国家出资企业,李某某系该公司合同制员工,只有技术职称,没有行政级别,其担任X项目部一分部财务主任是经过公司人力资源部提名,主管总会计师同意报公司总经理聘任的,未经公司党委或者党政联席会讨论、批准或者任命,故其不具有国家工作人员身份。”

 

 

为什么第一项事实定职务侵占、第二项事实定挪用资金?

 

第一项事实已经“平帐”,表明客观上不需要归还、主观上不想还,具有非法占有目的。第二项事实把账外资金归个人理财从事营利活动,因账外资金也有记账,李某某没有使用假发票、合用等平帐,不足以认定具有非法占有目的。

 

指导案例:【第959号】宋某某受贿案

 

宋某某,某某国际港务(集团)股份有限公司、生产业务部生产调度室经理。利用负责某某集团下属港区码头货物装卸、船舶到港、浮吊作业计划、分配、调度和管理等职务便利,先后多次收受贿赂款共计价值21万余元。

 

起诉:受贿罪

 

辩护:宋某某从事一般业务管理活动,不属于代表国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织从事公务的人员,不构成受贿罪的主体。(不是“间接委派”)

 

判决:非国家工作人员受贿罪,具有自首情节,且在家属帮助下退缴全部赃款,确有悔罪表现,可以减轻处罚并适用缓刑。判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处没收财产3万元;退缴的赃款予以没收。

 

理由:某某集团于2005年改制为国有控股、中外合资的股份有限公司,并于年月在某某市证券交易所上市。某某集团的高层领导,列入上级领导部门管理范围;集团总部部门领导的任命,由集团人事组织部根据相关规定,向集团领导部门提出任用人选,经集团领导部门扩大会议讨论同意,然后发文任命。同时,按照某某集团的“公司”章程,公司员工的聘用和解聘,由公司总裁决定。宋某某在某某集团生产业务部下设的生产调度室从主管到担任副经理、经理的职务变动,均由其上级部门领导个人提出聘任意见,由人事组织部审核后,由公司总裁在总部机关职工岗位变动审批表上签署同意意见即成,无须经过人事组织部提名、领导部门扩大会议讨论决定的程序。

 

据此,宋某某是由“国有控股公司”某某集团依照“公司章程”、由集团总裁任命的,不符合《意见》第6条第2款的二个要件:

 

(1)主体要件,负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定,

 

(2)职务要件,代表其从事管理工作。

 

以上是根据国家现行有效法律法规和司法解释规定,对贪污贿赂罪国家工作人员主体身份

 

认定的相关资料整理。



日期:2018-10-19 | 所属分类:最新资讯




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